第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/04/24 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一○一年度營運狀況報告案。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告案。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額案。(新增) 二、承認事項: (一)承認一○一年度決算表冊案。 (二)承認一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)盈餘提撥股東紅利轉發行新股。 (二)條訂「公司章程」案。 (三)修訂「股東會議事規範」案。 (四)修訂「背書保證作業程式」案。 (五)修訂「資金貸與作業程式」案。 (六)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(新增) 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172之1條規定,102年股東常會受理持股1%以上股東提案。 二、受理股東提案期間:擬定於102年4月3日至102年4月15日下午五點整, 以送達或寄達至受理地點為憑。 三、受理股東之提案處所:新北市樹林區博愛街236號4樓 (湯石照明科技股份有限公司財會部)。 四、提案限一項,並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 五、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。 |