第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/04/24 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司101年度營業報告書。 (2)監察人審查本公司101年度決算表冊。 (3)修訂「董事會議事規則」 (4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (5)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。 (2) 修訂本公司「背書保證管理辦法」。 (3) 討論本公司資本公積發放現金案。(新增此議案) (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定自102年4月27日至102年6月25 日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者 ,請於102年4月26日(星期五)下午四點三十分前駕臨或 掛號郵寄(以4月26日寄達為憑)本公司股務代理機構統一 綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址: 台北市松山區東興路八號地下一樓)。 |