第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/04 2.重要決議事項: 一、承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 二、承認本公司一○一年度盈餘分派案: 發放股利種類及金額: (一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。 (二)股東現金股利88,709,805元。(預計每仟股約配發@300 元)。 (三)其他:(1)員工現金紅利 8,750,000元,(2)董監事酬勞1,300,000元。 三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。 四、通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。 五、通過解除本公司現任董事競業禁止之限制。 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |