第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/04 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司民國一o一年度營業報告書及財務報表案。 二、通過承認本公司一o一年度盈餘分派案。 三、通過本公司盈餘轉增資發行新股案: 通過自101年度可分配盈餘中,提撥股東股票股利新台幣60,635,280元 ,發行新股6,063,528股,及員工股票紅利新台幣18,700,000元,發行 新股440,829股,配發不足一股之員工紅利34元,以現金發放。 四、通過修訂本公司「公司章程」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程式」案。 六、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。 七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 八、通過刪除本公司「監察人職責範疇辦法」案。 九、通過上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄 認購案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |