第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/05 2.重要決議事項: (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度虧損撥補案。 (3)選舉七席董事、二席獨立董事以及三席監察人案,當選名單如下: 董事 陳志全(長春投資股份有限公司代表人) 董事 周綠蘋(行政院國發基金代表人) 董事 黃昭蓮(行政院國發基金代表人) 董事 卓隆燁(潤泰全球股份有限公司代表人) 董事 劉忠賢(潤泰創新國際股份有限公司代表人) 董事 張念原 董事 蘇懷仁 獨立董事 陳明進 獨立董事 許照惠 監察人 沈筱玲 監察人 林乾坤 監察人 李瑞珠 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」兩項辦法案 (6)解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |