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第三十四條 第10款

1.收到公開收購人收購通知之日期:102/10/07

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股

東目前持有之股份種類及數量:

稱謂 姓名 股份種類 股份數量 配偶與未成年子女持股

董事長 亞霈(股)公司代表人 普通股 519,000 0

洪明儒

董事 吳月盆 普通股 0 0

董事 黃中洋 普通股 3,244,000 0

董事 陳志義 普通股 0 0

獨立董事 曹永仁 普通股 0 0

獨立董事 陳孟平 普通股 0 0

監察人 田嘉昇 普通股 220,000 0

監察人 廖鉦達 普通股 37,000 0

獨立監察人 趙志浩 普通股 0 0

3.會議出席人員：洪明儒董事長、吳月盆董事、陳志義董事、曹永仁董事、

陳孟平董事

4.會議列席人員：田嘉昇監察人、廖鉦達監察人、趙志浩監察人

5.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:

(一)本公司於102年10月07日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證

券管理辦法」（下稱「管理辦法」）之規定，對審議委員會就公開收購人11人公

開收購本公司普通股股份（下稱「本次收購」）對於本公司股東之建議進行討論

。惟董事長洪明儒因有自身利害關係，依公司法及本公司董事會議事規則規定迴

避討論及表決。

(二)其餘全體出席董事無異議同意通過審議委員會對本公司股東建議如下：大淵

有限公司等11人擬以每股新台幣（下同）23.5元之現金對價收購本公司普通股

8,872,700股，經

一、參酌大淵有限公司等11人提出之公開收購相關書件及公開收購說明書，皆係

依照相關法律規範及主管機關規定之公開收購條件及程式，根據其計畫書所述，

在行銷及研發方面可補現有之不足，審議委員會認為其收購條件應尚符合公平之

原則。

二、審酌中華無形資產鑑價股份有限公司就本次公開收購出具之價格合理性意見

書，以市價對營業收入比法、市價對淨值比法及計算結果最大交集之金額為基礎

及參考近30日平均股價加以分析，尋找規模、特性與標的公司相近之類比公司作

評價之比較對象，以彰顯其價值可能的範圍，並加計控制權溢價及流通性折價二

因素，本次公開收購合理之價格應介於新台幣19.16元至27.79元間，本次交易價

格於評估價格之範圍內，尚屬合理。

6.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。

7.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份

種類、數量及其金額:無。

8.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購

說明書請參閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw/。