第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於103/03/27召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司一0二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一0二年度盈餘分配案。 (3)改選董事及監察人案。 (4)為提名獨立董事候選人案。 (5)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。 (6)通過本公司一0二年度內部控制制度聲明書案。 (7)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (8)本公司民國一0三年股東常會召開案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |