第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)102年度營業及財務報告。 (2)審計委員會查核102年度決算表冊。 (3)本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項: (1)102年度決算表冊。 (2)102年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程式書」部份條文案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: (1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月18日起至103 年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案及提名之股東請於103年4月 28日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理提案及提名手續,〈郵寄者以郵戳日期 為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有 限公司〈地址:台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話:06-505-0666〉 |