第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一○二年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告。 (三)本公司為子公司背書保證執行情形報告。 二、承認事項: (一)承認一○二年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一○二年度盈虧撥補表。 三、討論暨選舉事項: (一)討論本公司一○一年度盈餘分配表修正案。 (二)修訂本公司「公司章程」案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (四)選舉本公司董事、監察人案。 (五)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無。 |