第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓 (台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.102年度營業報告。 2.審計委員會審查102年度決算表冊報告。 3.報告公司虧損已達實收資本額二分之一。 (二)承認事項: 1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司102年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (2)修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 (六)本次股東常會不發放紀念品。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所: 受理期間:103/04/15~103/04/25 受理處所:全訊科技股份有限公司。 (地址:台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號) |