第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣桃園市莊敬路一段300號3樓 (桃園尊爵大飯店 鑽石廳) 4.召集事由: (1) 報告事項: 1、102年度營業報告。 2、監察人審查102年度決算表冊報告。 (2) 承認事項及討論事項: 1、承認102年度決算表冊案。 2、承認102年度盈餘分配案。 (3) 討論事項: 1、討論修訂本公司「取得或處分資產管理程式」案。 2、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 3、討論修訂本公司「公司章程」案。 (4) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案及提名期間:自103年4月18日起至103年4月29日止。 2.受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部 2.(地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓)電話:(03)357-9118 |