第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/23 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (3)本公司102年度對外背書保證報告。 (二)承認事項 (1)本公司102年度各項決算表冊案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。(增列) (2)修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。(增列) (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172 條之1 規定,股東提案期間為103 年4 月1 日起 至103年4 月10 日止,提案地點為本公司,本公司將依相關法令規定 辦理股東提案手續。董事會審查股東提案,如有股東逾越公司公告之 受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。 (2)本公司103 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。 (3)餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。 |