第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/30 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(pip國際會議中心) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)一○二年度營業報告 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (3)公司虧損達實收資本額二分之一報告(新增) (4)其他報告事項 2. 承認事項 (1)承認一○二年度決算表冊及營業報告書 (2)承認一○二年度虧損撥補案 3.討論事項(一) (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案 4.選舉事項 (1)董事、監察人改選案 5.討論事項(二) (1)解除董事競業禁止限制案 6.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提名及提案日期:自103年4月3日至103年4月14日止。 2.受理提名地點:台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會部), 電話:(02)2325-7621。 |