第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/30 2.股東會召開日期:103/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一o二年度營業報告書。 (2)一o二年度監察人審查報告書。 (3)一o二年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。 (二)承認事項 (1)一o二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一o二年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)一o二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)本公司申請股票上櫃案。 (7)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。 (8)增選獨立董事案。 5.停止過戶起始日期:103/04/12 6.停止過戶截止日期:103/06/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案及提名期間自103年4月7日起至 103年4月16日止,受理處所:百辰光電股份有限公司(地址:11492台北市內湖區瑞光路 583巷28號3樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。 |