第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/04/30 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)本公司民國一o三年第一季ifrs合併財務報表案。 (2)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。 (3)出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 (4)聘任本公司薪資報酬委員會委員案。 (5)審查獨立董事候選人資格案。 (6)申請銀行授信額度一案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |