第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/05/20 2.重要決議事項: 一.承認本公司一o二年度營業報告書及財務報表案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 二.承認本公司一0二年度盈餘分配案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 三.配合本公司申請上市,於初次上市前辦理之現金增資發行新股, 擬請原股東放棄優先認購權利案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 四.修訂本公司「公司章程」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 五.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 六.修訂本公司「資金貸與他人作業處理程式」及「背書保證作 業處理程式」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 七.訂定本公司「董事選舉辦法」案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 八.修訂本公司「股東會議事規則」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 九.選任二席董事 選舉結果: 當選董事2人 黃貽玢 董事 林國璋 董事 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |