第七條 第9款 1.事實發生日:103/06/12 2.發生緣由:本公司接獲法人股東榮鑫實業股份有限公司來函通知 ,其向經濟部申請召開股東臨時會業巳獲准,並要求本公司配合 辦理。 3.因應措施: 一、股東臨時會時間:103年7月31日(星期四),開會地點:彰化市 莿桐里彰水路186號,本次股東臨時會議案內容為全面改選董事 及監察人案。 二、本次股東臨時會股票停止過戶期間:自103年7月2日起至103 年7月31日止;凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於103 年7月1日下午4點前洽彰化市莿桐里彰水路186號本公司辦理,郵 寄辦理者以103年7月1日之郵戳日期為憑。 三、本次股東臨時會應選獨立董事名額:2名,受理提名期間自 103年6月20日起至103年7月2日止。 四、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股 東。惟持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2規 定辦理。 五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股 東臨時會開會23日前,備妥委託書徵求人書面資料、擬刊登之書 面及廣告內容定稿,依規定將相關資料送達彰化市莿桐里彰水路 186號金豐機器工業股份有限公司。 六、本次股東臨時會之股東會事務辦理機構(開會通知書之寄發及 受理股東辦理委託出席及委託書統計驗證)為統一綜合證券股份有 限公司股務代理部,聯絡資訊:台北市105 松山區東興路8號地下 一樓,電話:(02)2746-3797。 4.其他應敘明事項:本公司已於103年6月12日公告於股東會專區, 詳細資訊請股東自行參閱。 |