第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/30 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司102年度營業概況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊查核報告。 (3)本公司102年度背書保證辦理情形報告。 (4)本公司102年度資金貸與他人辦理情形報告。 二、承認事項: (1)通過承認102年度決算表冊。 (2)通過承認102年度盈餘分派案。 三、討論事項一 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 四、補選本公司董事案 董事當選名單:鄭艾妮。 五、討論事項二: 解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |