第三十四條 第22款 1.股東會決議日:103/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃英士 凱棣科技(股)公司監察人 可騰電子科技(吳江)有限公司代表人 群登科技(股)公司董事 董事:黃拓騰 凱棣科技(股)公司董事 可騰電子科技(吳江)有限公司法人監察人代表人 total dynasty limited代表人 精能醫學(股)公司董事 董事:鴻達國際投資股份有限公司 代表人:張美瑗 威創科技顧問(股)公司總經理 人人廣播(股)公司法人董事代表人 廣化科技(股)公司法人董事代表人 碩網資訊(股)公司法人董事代表人及董事長 威恩科技(股)公司法人董事代表人 昇陽光電科技(股)公司法人董事代表人 匯鑽科技(股)公司法人董事代表人 瑞軒科技(股)公司董事 台灣表面黏著科技(股)公司獨立董事 威鋒電子(股)公司法人監察人代表人 威信科電(股)公司法人監察人代表人 中美矽晶製品(股)公司法人監察人代表人 建達國際(股)公司監察人 獨立董事:陳朝添 東莞市以太電子有限公司顧問 獨立董事:黃建和 益興電子(股)公司總經理 東濱塗料(股)公司董事 台灣佩克科技(股)公司法人董事代表人及總經理 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 由主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 黃英士 董事 黃拓騰 董事 陳朝添 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 黃英士 - 可騰電子科技(吳江)有限公司代表人 董事 黃拓騰 - 可騰電子科技(吳江)有限公司法人監察人代表人 董事 陳朝添 - 東莞市以太電子有限公司 顧問 8.所擔任該大陸地區事業地址: 可騰電子科技(吳江)有限公司/吳江經濟技術開發區泉海路南側 東莞市以太電子有限公司/東莞市寮步鎮泉塘工業區宏偉中學路口 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 可騰電子科技(吳江)有限公司: 數字放聲產品及配件的研發、生產,非金屬製品模具的設計、製造,銷售公司自產產品 東莞市以太電子有限公司: 數碼家電 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |