第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/30 2.重要決議事項: 報告事項 (1)民國102年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國102年度背書保證情形報告 (4)民國102年度已赴大陸地區從事間接投資報告 (5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 承認事項 (1)通過承認民國102年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認民國102年度盈餘分配案 討論事項一 (1)通過同意於上市或上櫃公開承銷辦理現金增資發行新股案 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案 選舉事項 (1)選舉第八屆董事及獨立董事 選舉結果: 董事當選名單: 董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣 董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺 董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃明和 董事:鈺欣投資有限公司 董事:真宏投資股份有限公司 董事:cai asia ltd.代表人宋文傑 獨立董事:施敏雄 獨立董事:邱靖博 獨立董事:賴坤鴻 討論事項二 (1)通過同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :無 4.其它應敘明事項 :無 |