第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/05 3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室) 4.召集事由: 一、主席致詞: 二、報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○二年度決算報告 (3)美國及大陸投資情形 三、承認事項: (1)102年財務報告案 (2)102年虧損撥補案 四、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂取得或處分資產處理程式案。 (3)修訂從事衍生性金融商品交易處理程式案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/07 6.停止過戶截止日期:103/06/05 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東提出一項股東會議案, 得以書面向公司提出股東常會議案,股東所提議案以300字為限,超過300字 者該提案不予列入議案,提案提名股東應親自或委託他人出席股東常會並參 與該項議案討論。 (1)提案期間:自103年03月31日起至103年04月09日下午五時止。 (2)受理處所:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號,電話:04-24639869 |