本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:106/03/31 2.股東會召開日期:106/06/19 3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司民國105年度營業狀況報告案。 (2)本公司民國105年度監察人查核報告案。 2.承認事項: (1)承認本公司民國105年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司民國105年度盈餘分配/虧損撥補案。 3.討論事項(一): (1)討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (2)討論修訂本公司『取得或處分資產程序(含衍生性商品交易處理程序)』案。 4. 選舉事項 (1)補選獨立董事一席案。 5.討論事項(二): (1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 6.臨時動議。 7.散會 5.停止過戶起始日期:106/04/21 6.停止過戶截止日期:106/06/19 7.其他應敘明事項: (1)提案期間:106年4月12日至106年4月21日止。 (2)提案地點:經緯航太科技股份有限公司(臺南市東區東門路三段253號12樓) 聯絡單位:董事長室 電話:02-27084438分機1202 |