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日高董事會決議召開106股東常會公告(新增議案)

1.董事會決議日期:106/03/31

2.股東會召開日期:106/05/17

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓

4.召集事由:

1.報告事項：

a一○五年度營業報告案。

b一○五年度監察人查核報告案。

c一○五年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

2.承認事項：

a一○五年度營業報告書及財務報表案。

b一○五年度虧損撥補案。

3.討論事項:

a修訂本公司「公司章程」部份條文案。

b修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

c修訂本公司「董事會議事規範」修訂案部份條文案。

d修訂本公司「股東會議事規則」修訂案部份條文案。

e修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

f修訂本公司「背書保證之作業管理辦法」部份條文案。

g修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。

4.選舉事項:董事全面改選案。

5.其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除案。

6.臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/03/19

6.停止過戶截止日期:106/05/17

7.其他應敘明事項:無