公告本公司董事會決議召開106年股東常會 1.董事會決議日期:106/03/31 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓 4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司105年度營業報告。 (二)監察人審查本公司105年度決算表冊報告。 (三)本公司105年度員工酬勞及董監酬勞報告。 二、承認事項 (一)承認105年度決算表冊案。 (二)承認105年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 5.停止過戶起始日期:106/04/28 6.停止過戶截止日期:106/06/26 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬定於106年4月17日起至106年4月 27日止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案,並敘明聯絡人及方式,以備董 事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:康科特股份有限公司財務部(地址:新北市 板橋區文化路一段266號12樓)。 |