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公告本公司董事會決議召開106年股東會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/30

2.股東會召開日期:106/06/29

3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

　　(一)105年度營業報告

　　(二)監察人審查報告

二、承認事項

　　(一)105年度營業報告書及財務報表案

　　(二)105年度盈虧撥補案

三、討論事項

　　(一)修正本公司「公司章程」案

　　(二)修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案

四、選舉事項

　　改選本公司董事及監察人案

五、討論事項

　　(三)解除新任董事競業禁止之限制案

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/05/01

6.停止過戶截止日期:106/06/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。

受理提案期間：106年4月14日至106年4月24日下午5時止

受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司 財會部

　　凡有意提案之股東務請於106年4月24日下午5時前寄達或送達本公司財會部，並請自

行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以寄達為憑，並

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

　一、該議案非股東會所得決議者。

　二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

　三、該議案於公告受理期間外提出者。

股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。