第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/18 2.重要決議事項: 一、承認事項 1、承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。 2、承認本公司一○一年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 1、通過本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」修訂案。 2、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 3、通過本公司申請上市,於初次上市前辦理之現金增資發行新股 ,擬請原股東放棄優先認購權利案。 4、完成補選董事一名。 5、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 三、其他議案及臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |