第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/18 2.重要決議事項: (1)照案承認101年度營業報告書暨財務報表案 (2)照案承認101年度盈虧撥補案 (3)照案通過修訂本公司章程案 (4)照案通過修訂「取得或處分資產處理程式」案 (5)照案通過修訂「背書保證作業程式」案 (6)照案通過修訂「資金貸與他人程式」案 (7)照案通過修訂「股東會議事規則」案 (8)照案通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (9)照案通過提前全面改選董事及監察人案 董事當選名單:張瑞強、吳建昌、中端投資有限公司代表人-陳志中、鼎嘉國際企業有 限公司、安恩投資(股)公司代表人-周神安 獨立董事當選名單:黃國華、蔡瑞芳 監察人當選名單:莊明輝、李依達、邱盈菁 (10)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制案 (11)照案通過向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案 (12)照案通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |