第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/12/26 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下: 案由一:本公司民國102年年度預算案。 案由二:本公司民國102年年度稽核計畫案。 案由三:本公司與香港芯知己數碼有限公司合資境外公司設立案。 案由四:本公司子公司蘇州碩達資訊系統科技有限公司、 碩達科技有限公司及吳江碩維特光電科技有限公司人事任命案。 案由五:解除本公司經理人競業禁止案。 案由六:本公司透過faith honour holdings co.,limited承租香港倉庫 或由本公司設立發貨倉庫案。 案由七:修訂本公司「會計制度」、「內部控制制度」案。 案由八:修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 案由九:本公司金融機構提供授信額度到期續約案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |