第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)101年度營業狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)101年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項 (1)通過承認101年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認101年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)通過修改「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 (2)通過修改「背書保證辦法」部份條文案。 (3)通過修改「取得或處分資產處理程式」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |