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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事:

百慕達商南茂科技(股)公司代表人:鄭世杰 南茂科技(股)公司董事長

百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李立鈞 南茂科技(股)公司執行副總經理

百慕達商南茂科技(股)公司代表人:王 偉 南茂科技(股)公司副總經理

百慕達商南茂科技(股)公司代表人:許原豐 南茂科技(股)公司副總經理

百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李永文 南茂科技(股)公司副總經理

百慕達商南茂科技(股)公司代表人:黃國樑 南茂科技(股)公司副總經理

舊任獨立董事:

王永和 國立成功大學電機工程學系暨微電子工程研究所教授

歐進士 國立中正大學會計與資訊科技學系教授

吳昌伯 崇譽投資股份有限公司行政總監

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事:

鄭世杰 南茂科技(股)公司董事長

百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李立鈞 南茂科技(股)公司執行副總經理

百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李永文 南茂科技(股)公司副總經理

百慕達商南茂科技(股)公司代表人:黃國樑 南茂科技(股)公司副總經理

敖景山 矽品精密工業董事

劉玉湖 矽品精密工業監察人

新任獨立董事:

歐進士 國立中正大學會計與資訊科技學系教授

湯宇方 世紀民生科技(股)公司董事長暨執行長

郭泰豪 國立成功大學電機工程學系教授

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:102年股東常會改選董事

6.新任董事選任時持股數:

百慕達商南茂科技(股)公司代表人:703,355,358

董事 鄭世杰:50,000

董事 敖景山:無

董事 劉玉湖:無

獨立董事 歐進士:無

獨立董事 湯宇方:無

獨立董事 郭泰豪:無

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/23

8.新任生效日期:102/06/17~105/06/16

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無