第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/17 2.重要決議事項: (1)承認一百零一年度決算表冊承認案。 (2)承認一百零一年度盈餘分配案﹝現金股利每股配發0.5元﹞。 (3)通過修訂「股東會議事規則」。 (4)通過修訂「公司章程」。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」。 (6)通過原股東放棄認購本公司上市/櫃時為新股承銷所辦理之現金增資。 (7)改選第七屆董事(含獨立董事): 董事當選人:鄭世杰、敖景山、劉玉湖、百慕達法人代表人李立鈞、 百慕達法人代表人李永文、百慕達法人代表人黃國樑 獨立董事當選人:歐進士、湯宇方、郭泰豪 (8)解除新當選董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |