第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)一o一年度營業狀況報告 (二)監察人審查一o一年度決算表冊報告 (三)修訂「董事會議事規範」報告 二、承認事項: (一)承認一o一年度決算表冊案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (二)承認一o一年度虧損撥補表案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 三、討論暨選舉事項: (一)修訂「資金貸與他人作業程式」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (二)修訂「背書保證作業程式」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (三)改選董事、監察人案 選舉結果: 董事當選人為:龔榮琮、智積投資有限公司 獨立董事當選人為:鄭鵬基、胡哲生、洪鉛財 監察人當選人為:黃靜芳、曾鈺貴、石紹成 (四)解除董事競業禁止案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |