第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/25 2.重要決議事項: (1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○一年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂「章程」部分條文案。 (4)改選董事及監察人,選舉結果: 董事當選人:黃崧、黃璋、黃江、非凡國際科技股份有限公司代表人: 蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代表人:金淼、非凡國際科技股份 有限公司代表人:孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人:賴國洲 、非凡國際科技股份有限公司代表人:桑大偉、非凡國際科技股份有限 公司代表人:鄭明娟 監察人當選人:台灣水泥股份有限公司代表人:辜懷群,黃鏗 (5)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |