第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/03/25 2.公司名稱:微邦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司103/03/25董事會議決議 (1)通過本公司增選副董事長一席案。 (2)通過一○二年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過一○二年度盈餘分配案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」、「資金貸與他人作業程式」及 「背書保證作業程式」部分條文案。 (5)通過出具本公司一○二年「內部控制制度聲明書」案。 (6)召開本公司一○三年股東常會。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |