第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室) 4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)報告事項: 1.一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人審查報告書。 (4)承認暨討論事項: 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.一○二年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」、「資金貸與他人作業程式」 及「背書保證作業程式」部分條文案。 (5)臨時動議 (6)散會 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1,受理股東提案之相關事宜: 受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 受理股東提案時間:103/04/16至103/04/25每日上午9時至下午17時(星期例假日除外) 受理股東提案場所:本公司財會處(地址:桃園縣八德市茄苳路756號) 電話:(03)376-7555分機1130 郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註(股東會提案函件)字樣及以掛號函 件寄送。 |