第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路128號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.102年度營業報告書。 2.102年度監察人查核報告書。 3.102年度大陸投資情形。 4.102年度資金貸與他人情形。 5.102年度背書保證情形。 (四)承認、討論暨選舉事項 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度盈餘分派案。 3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 4.修訂「取得或處分資產作業程式」部分條文案。 5.改選董事及監察人案 6.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (五)臨時動議。 (六)散會。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及提名獨立 董事候選人之期間為103年04月16日至103年04月25日,受理處所為台中市西屯區 工業區1路128號。 |