第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司b1會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一百零二年度營業報告書。 (2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 二、承認事項: (1)承認一百零二年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一百零二年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂『背書保證作業辦法』。 (2)修訂『取得或處分資產處理程式』。 四、選舉事項: (1)全面改選董事及監察人。 五、其他討論事項: (1)解除董事暨代表人競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172之1條規定,自103年03月22日至103年03月31止受理股東提案, 受理處所:科嶠工業股份有限公司,地址:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號, 聯絡人及電話:黃姝蓉 03-3591777。 |