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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/03/21

2.重要決議事項:

承認事項:

(1) 承認一百零一年度營業報告書及財務報表。

(2) 承認一百零一年度盈餘分配案。

依公司法第20條規定營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補

之議案需提請股東常會承認，故本案於股東常會始補請承認。

討論事項:

(1) 修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。