第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。 (3)制訂「誠信經營作業程式及行為指南」報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)修訂「道德行為準則」報告。 (6)修訂「誠信經營守則」報告。 (二)承認事項 (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於103年4月7日起至103年4月16日止於本公司所 在地受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案,內容如下: (1)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (2)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東 所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請 於民國103年4月16日前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 (3)提案受理期間:103年4月7日起至103年4月16日止(現場或郵件均需於受理期間內送 達者為限)。 (4)受理處所地址:榮創能源科技股份有限公司財務部〈地址:新竹縣湖口鄉新竹工業 區工業五路13號〉。 |