第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司為子公司背書保證執行情形報告。 (四)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項: (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)討論本公司一○一年度資本公積轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項:無。 |