第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/04/30 3.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。 4.召集事由:(1).報告事項: 第一案:一0一年度營業報告。 第二案:監察人審查一0一年度決算表冊報告。 (2).承認事項: 第一案:承認本公司一0一年度財務報表及營業報告書案。 第二案:承認本公司一0一年度盈餘分配案。 (3).討論暨選舉事項: 第一案:公司章程修訂案。 第二案:全面改選董事及監察人案。 第三案:解除董事競業禁止限制案。 (4).其他議案 (5).臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/02 6.停止過戶截止日期:102/04/30 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,公司應於股東常會召開前之停止股 票過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所及受理期間;受理股東提案權說明: (1).股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案。(2).議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限(包含標點符號),超過三百字者不予列入議案。(3).受理期 間:自民國102年02月19日起至民國102年03月01日止。(4).受理處所:南六企業 股份有限公司 財務部.地址:高雄市橋頭區筆秀路88號,電話:07-6116616 #312) 獨立董事受理提名期間:自民國102年02月19 日至102年03月01日止;受理提名處 所:同受理處所。 |