第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/03/20 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2)承認通過本公司102年度盈虧撥補案 (3)承認通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」案 (4)討論通過本公司財務融資案 (5)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 (6)討論通過擬發行員工認股權憑證及訂定認股辦法 (7)討論通過召開本公司一○三年股東常會相關事宜 (8)討論通過選舉本公司第六屆董監事案 (9)討論通過一○三年度股東常會受理股東提案及獨立董事提名作業案 (10)討論通過解除本公司董事競業禁止之限制案 |