第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓之1 (本公司會議室)。 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業報告書。 (2)102年度監察人查核報告。 (3)截至102年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項: (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (3)修訂「公司章程」部分條文案。 四、選舉事項 增選本公司董事二席案。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東 ,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限。提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。 受理股東就本次股東常會之提案時間:103年4月3日起至103年4月14日止 (上午9時至下午5時前)。 受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室 股東應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果 ,(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣並以掛號函件送達) ,若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案 ,毋庸再送董事會審查。 |