第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: a.一○二年度營業報告。 b.一○二年度監察人查核報告。 (2)承認事項: a.承認一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 b.承認一○二年度虧損撥補案。 (3)討論事項: a.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: a.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 c.受理期間:103年4月18日起至103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於103年4月29日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式,以備 董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所:精品科技股份有限公司﹝地址:新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 |