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第三十四條 第10款

1.收到公開收購人收購通知之日期:103/10/09

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超

過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:

稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股

董事長 許付松 409,840 39,438

董事 瑞傳科技(股)公司 19,936,035 0

代表人 陳曉華 53,865 234,850

董事 洪德富 193,446 108,730

董事 江淑慧 27,815 62,462

獨立董事 黃文進 0 0

獨立董事 邵建華 0 0

獨立董事 方文昌 0 0

大股東 瑞傳科技(股)公司 19,936,035 0

大股東 政祺(股)公司 6,638,318 0

3.會議出席人員：許付松董事長、洪德富董事、瑞傳科技股份有限公司

代表人陳曉華董事、江淑慧董事、黃文進獨立董事及邵建華獨立董事

4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓

名及其所持理由:

(一)瑞傳科技股份有限公司代表人陳曉華董事提出因所代表公司亦參與

本次收購，故有關價格之合理性與否，實與該公司有自身利害關係，爰

依法主張迴避而未參與討論及表決，餘無利害關係之全體出席董事無異

議同意通過103年10月14日審議委員會對股東之建議如下：

(1)樺漢科技股份有限公司擬以每股新台幣46元之現金對價收購本公司

普通股股份最高數量為11,400,000股，最低收購數量為10,200,000股。

(2)經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他

書件，係依照主管機關規定之公開收購條件及程式，審議委員會認為其

收購條件應尚符合公平之原則。

(3)另依公開收購說明書獨立專家林育雅會計師對本公開收購案出具之

收購價格合理性意見書，其以市價法、股價淨值比法及本益比法評價分

析，得出本公司普通股之合理收購價格區間為每股新台幣43.80～60.03

元，依其獨立意見認為本次收購對價新台幣46元，應屬允當合理。

(二)準上說明，建議本公司股東應可參與應賣。但仍請股東詳閱公開收

購人之公開收購公告及公開收購說明書等，包括公開收購說明書所載股

東參與應賣之相關風險，自行決定是否應賣。

5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:

無。

6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其

關係企業之股份種類、數量及其金額:

稱謂 姓名 股票名稱及種類 數量(股) 金額(元)

董事 瑞傳科技(股)公司 樺漢科技普通股 9,641 96,410

大股東 政祺(股)公司 樺漢科技普通股 110,528 1,105,280

7.其他相關重大訊息:

請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書

之網址為：http://www.gfortune.com.tw (受委任機構福邦證券股份有

限公司之網頁)以及http://mops.twse.com.tw/index.htm (公開資訊觀

測站)