第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 102年度營業概況報告。 (2) 監察人審查 102年度決算表冊報告。 (3) 投資子公司經營概況報告。 (4) 轉投資事業相關資訊報告。 (5) 提供背書保證額度動支情形報告。 (6) 提供資金貸與額度動支情形報告。 (7) 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。 二、承認事項: (1) 承認 102年度營業報告書及財務報告(個體及合併財務報告)。 (2) 承認 102年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項事項: (1) 修訂「取得或處分資產處理程式」案。 (2) 修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。 (3) 全面改選董事及監察人案。 (4) 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項:無。 |