第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○二年度營業報告。 2.一○二年度監察人查核報告。 (二)承認事項 1.一○二年度營業報告書及財務報表(含個體暨合併)案。 2.一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.辦理私募普通股現金增資案。 2.修訂「公司章程」部分條文案。 3.修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理期間為103年4月 18日起至103年4月28日止,受理處所為本公司(地址:台北市士林區基河路10號9樓), 持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東,得以書面向公司提出。 |