第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:本公司四樓交誼廳(新北市五股區五權五路八號) 4.召集事由: (1)報告事項 a.102年度營業報告。 b.監察人審查102年度各項決算表冊報告。 (2)承認事項 a.102年度營業報告書及財務報表案。 b.102年度盈餘分派案。 (3)討論事項 a.修訂「公司章程」案。 b.修訂「取得或處分資產處理程式」案。 (4)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: (1)股東提案資格及期間:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份 總數1%以上股份之股東,得於103年04月15日起至103年04月25日止,以 書面提案方式向本公司提出股東常會議案。 (2)股東提案受理處所:慶良電子股份有限公司財會處(地址:新北市五股區五 權五路八號) |