第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳) 4.召集事由: 1.報告事項: (1).本公司一o二年度營業報告。 (2).監察人審查本公司一o二年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1).提請承認本公司一o二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2).提請承認本公司一o二年度盈餘分配案。 3.討論事項一: (1).「取得或處分資產處理程式」修訂案。 (2).現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.選舉事項:選任董事(含獨立董事)及監察人案。 5.討論事項二: (1).解除新任董事競業案。 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: (1)最後過戶日為103/4/26(六),若逢假日,親自辦理者提前至 前一營業日103/4/25(五)16:30止,郵寄辦理者以郵戳為憑。 (2)受理股東提案期間:本公司擬訂於民國103年4月18日起至 民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,有意 提案之股東務請於民國103年4月28日下午4時前寄(送)達並 敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:麗清科技股份有限公司 股務室 (地址:新北市中和區民享街4號f棟2樓) (3)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席, 本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止 受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人 提名制選任董監事相關公告。 |