第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/05/27 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○二年度盈餘分派案。 (3)對投資公司chatime株式會社背書保證情形案 三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修正「取得或處分資產處理程式」案。 (5)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |